工行长治分行高标准快节奏推进单位客户反洗钱尽职调查中心建设

   自省分行下发《山西分行单位客户反洗钱尽职调查中心建设方案》，工行长治分行高度重视，积极推进，在行领导的统筹安排下，快速确定人员、场地，并于2023年4月17日实现人员到岗，并于4月19日正式开展业务试点。

   一是高度重视。行领导高度重视单位客户反洗钱尽职调查中心建设工作，多次召集结算与电子银行部、人力资源部、内控合规部召开碰头会，研究制定本行实施方案，确定从事尽职调查人员的基本条件等。随后又召集结算与电子银行部、公司业务部、普惠业务部、机构业务部、票据中心五大对公业务部门共同梳理对公客户经理，并从中筛选确定尽调人选。

   二是高效推动。人员到位后，市分行行领导到结算与电子银行部实地调研单位客户反洗钱尽职调查中心组建运营情况，观摩了系统操作流程，并要求要尽快掌握尽调流程，探索工作方法，及时总结经验方法，保证业务高效稳健运营。

   三是加强培训。人员到位后，及时邀请内控合规部对新到岗人员进行业务培训，从业务流程、系统设置等方面进行了详细培训，并现场指导业务操作。

   四是做足保障。在接到省分行建设方案后，我行积极整理办理场地，申请办公用机，做足业务保障，确保业务顺利开展。