建行淮北市分行开展反洗钱业务培训

   4月20日下午，建行淮北市分行组织开展反洗钱业务培训，全行20名营运主管和公司业务部、个人金融部、渠道与营运管理部等部门负责人及经办人参加了培训。

   培训主要从客户尽职调查、高风险客户管理、反洗钱形势分析、反洗钱典型案例以及重点可疑交易报告等方面对反洗钱工作进行了培训。会议结合淮北市分行反洗钱工作的现状、存在的不足及下一步工作思路组织与会人员开展沟通交流。