工行淮安城北支行“银公”携手开展反洗钱宣传活动

   反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私诈骗及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务快速健康发展的保证。工行淮安城北支行以“4.15国家安全教育宣传活动”为契机，联合公安部门开展了反洗钱宣传月活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展。

   突出党建引领，建立安全合作交流机制。该行加强与王营派出所党建共建，坚持以人民为中心，突出问题导向，强化法治思维，成立“银公反洗钱”合作领导小组，成立宣传小分队，共同学习《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保持管理办法》《金融机构反洗钱规定》《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》的要求。通过学习公安反诈宣传案例，齐抓共管、联防联治，打击治理电信网络诈骗，构建反洗钱新格局，切实维护广大群众财产安全和社会大局持续稳定。

   丰富宣传渠道，实施精准防范治理。一是各网点迅速行动，活动期间，在营业厅宣传架内放置宣传折页，电子屏播放宣传片，设置反洗钱专栏张贴宣传画。市分行将反洗钱宣传标语录入LED电子屏，每天在各网点及离行式自助设备区滚动播出。二是组织宣传队开展“六进”活动，进商户、进社区、进企业、进乡镇、进学校、进家庭，进行反洗钱宣传，重点宣传洗钱的基本特征、公民反洗钱义务、举报洗钱犯罪活动、反洗钱工作的重要意义等，以加深公民反洗钱意识，起到户外宣传的作用。三是按排专人配合公安机关对涉案账户逐条核查，深挖组织开办和买卖银行账户的幕后黑手，对已开户的空壳公司进行集中清理，停止名下账户交易业务。

   活动开展后，工行淮安城北支行迅速掀起了学习反洗钱相关知识的新高潮，各网点按照要求利用周例会、晨夕会积极组织员工学习反洗钱知识，使员工对反洗钱工作的认知程度有了更深入的认识，增强了反洗钱责任意识及防范能力，并深刻领会开展此项工作的现实意义。