工行淮安涟水支行积极开展“4·15反洗钱知识”普及行动

   根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》等相关法律法规要求，工行淮安涟水支行以“4·15全民国家安全教育日”为契机，积极开展“4·15反洗钱知识”普及行动，旨在提高人民群众的反洗钱意识，做到远离洗钱，远离犯罪。

   一、组织培训，增加员工责任感。金融机构接受监管和履行反洗钱义务，是对客户和机构自身的负责。淮安涟水支行利用青年员工团支部会议开展“4·15反洗钱知识普及专题会议”，通过会议给员工普及什么是反洗钱，以及洗钱活动有哪些特点、谁是反洗钱活动的受益者，以此增加员工对洗钱犯罪分子的识别度，从而有效降低洗钱事件的发生几率。另一方面，通过会议使得员工明白金融机构是反洗钱的第一道防线，我们的责任重大，要切实履行自己的义务，做好反洗钱工作。

   二、网点为营，营造氛围强宣传。网点作为最接近客户的地方，是最为有效宣传反洗钱知识的途径。该行坚持网点阵地，利用网点宣传栏、易拉宝、摆放宣传折页，网点电子门楣滚动宣传标语“落实打击治理洗钱违法犯罪，三年行动计划，切实维护国家安全和社会稳定”等。同时，网点工作人员利用客户等待业务办理时间，对客户进行不要出租出借自己的银行卡、身份证件、不要用自己账户替他人提现等提示。以此做到，眼可看见、耳可听到，从而带动宣传氛围。

   三、外拓宣传，助力知识进商户。为了发挥社会群众的积极性，动员社会的力量与洗钱犯罪做斗争，保护单位和个人的财产。该行员工发挥自身力量，利用周末时间走进涟水吾悦广场，利用周边商户多、密的特点，开展反洗钱知识宣传。一是警示他们选择银行办理小微商户时要选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，不要出租、出借自己的身份证件。二是办理业务时要主动配合金融机构进行身份识别，如此才不会被不法犯罪分子所利用。