建行永州市分行：火眼金睛 银行员工化身“金融卫士”反诈拦截

  “包治百病”的“神药”快来试试？小心“骗你没商量”！日前，建行永州道县爱莲支行员工识破一起向中老年群体兜售药品进行诈骗的案件，保护老年客户人身财产安全。

  “小李，快帮我取6000块钱，快，快。”柜员小李一看，这不是林奶奶吗。林奶奶是老客户了，平常来办业务都是笑眯眯的，很和蔼可亲，每次发工资，只取2000元做为生活费。小李觉得林奶奶今天很反常，于是问道：“奶奶，您先别着急，今天怎么取这么多钱啊？是有什么事吗？”林奶奶忙说：“小李，你别问了，有人不让我说，如果说了就让我不得好死，你赶紧帮我取钱，快点，我有急事！”听林奶奶这么一说，小李心里顿时有种不好的感觉，说到：“哪个人这么歹毒，说这样的话，您现在到我们网点了，不要怕，这么多人在呢，有什么事，您说出来，我们好帮您。”听到这，林奶奶的情绪缓和了一下。她环视了一周，又朝门口看了看，凑近了柜台的玻璃，压低声音说到：“我刚刚在门口遇到几个人，给了我几颗药，说可以治病，还说治不好不要钱，让我试一试。我一时糊涂，就吃了。之后他就要我给他6000块钱，如果不给他们，我和我的家人就不得好死，他们说的那个话，好难听，我也好怕，我就想着破财消灾算了。他们…”林奶奶说着说着，回头看了一下，突然就不说了。
 
  小李顺着林奶奶的视线，看见一个中年男人进来了，于是对着扩音器说：“奶奶，您别着急啊，我这就给您取，不过您这个业务需要主管授权，请您稍微等一下。”说完立即蹲下拨通了网点经理的电话，同时报了警。何经理也从办公室出来，假借跟林奶奶寒暄，转移骗子的注意力，努力稳住局势。药骗子在大厅来回走了几圈，时不时往林奶奶这边看，看林奶奶又急又怕，何经理又说：“奶奶，您是不是渴了，到我办公室，我给您倒杯水喝。”说着带林奶奶进了办公室，全程没有离开半步。几分钟后，警察到了，虽然没有现场抓到药骗子，但好在阻止了林奶奶被骗，也为警方破案提供了不少线索。
 
  无独有偶，近日辖内宁远文庙街支行协助警方抓获一名电信诈骗嫌疑人。在新行员小蔡的柜台前，一个青年男子前来办理存款业务。业务办理过程中，系统提示“该客户可能涉及高风险洗钱，请留意该客户办理的业务是否涉及洗钱风险”，看到提示后，出于职业敏感，她又查看了反洗钱风险速查信息，发现该男子有3条不良记录，认真分析后初步判断有电信诈骗的嫌疑，于是立即向营运主管汇报了情况。一边是主管向宁远县反电诈中心进行汇报，一边是小蔡想方设法稳住嫌疑人。小蔡先是不动声色的假装给他办理业务，又故意拔掉电脑的电源线，造成网络不通的假象，同时慢慢清点要存的现金，拖延时间。几分钟后，办案民警将其带走，经审讯，该男子确实涉嫌电信诈骗犯罪，已被刑事拘留。事后，宁远县公安局向宁远建行发来了一封表扬信，对柜员在打击治理电信诈骗活动中的主动作为和高度责任心表示赞扬。
 
  自“断卡行动”开展以来，永州建行高度重视，积极配合有关部门，严格落实个人、对公开户审核的同时，不断加强员工反赌反诈培训和应急演练，提升员工洞察力和警惕性，以高度的社会责任感，及时堵截诈骗案件，保护群众资金安全，为维护社会稳定贡献一份力量。