建行淄博淄川支行成功堵截一起异常补卡事件

  4月20日，一名三十岁左右的年轻人来到建行淄博吉祥路支行要求补办一张银行卡。大堂经理按照“断卡”行动要求询问客户补卡用途时，客户称因单位打钱急需一张银行卡，并主动提供单位及联系人的联系方式，大堂经理感觉客户像是提前准备好了一样，提高了警惕，通过智慧柜员机查询，发现客户名下有3张外地办的银行卡，其中2张已经是封存状态，于是大堂经理将其引导到柜台上再次查询，发现该客户在高风险名单中，大堂经理向客户详细介绍出租出借、违法使用银行卡的危害及应承担的后果，随后客户称过两天再办便匆匆离去。

  建行淄博员工通过尽职调查环节堵截了多起疑似出租出借银行卡的案件，在后续的工作中会继续严格按照制度要求，做好客户身份识别工作。