近日，工行福州八一七铜盘支行发现异常情况，及时开展警银联动，连续两日协助公安机关抓获涉嫌电信诈骗洗钱的嫌疑人，有效守护好人民的钱袋子。
4月11日中午，一名年纪二十出头的年轻女子来到铜盘支行支取预约的现金，大堂经理引导至柜台，由于客户年纪较小，取现金额较大，立刻引起当班主管和客服经理的警觉。
在询问客户取现用途和款项来源的过程中，察觉客户问答牵强，遂查看客户银行卡明细，发现大额资金是中午12点刚刚进账，距离现场取现时间间隔不超过一小时，银行卡有资金转移的嫌疑。为了让客户不起疑心，客服经理表现地镇定自若，适当稳住客户情绪，表示这是正常询问。在谈到交易对手身份时，该女子为2002年出生，称1984年出生的交易对手为其母亲，疑点重重。在此期间，铜盘支行网点负责人及时与派出所民警取得联系，确认其交易对手账户涉嫌诈骗。派出所民警要求尽力拖住该女子，表示民警立即赶过来。
铜盘支行主管立即按预案采取措施予以稳住拖住，客服经理在为该女子办理业务过程中，借故以此拖延时间。安排另一名客服经理到网点门口观察警察到来情况，并通知两名客户经理随时待命并报备支行安全保卫部门。
过了十分钟左右，便衣民警已非常神速地在网点门口隐蔽就位。该女子取完现金后，大堂经理热心做好服务，为其提供袋子，放松其警惕心。当该女子离开网点走向门口同伙的车辆时，民警们伺机而动，成功当场抓获诈骗团伙两人。
4月12日中午，又有一名1992年出生的男子到铜盘支行支取预约的19万元现金，发现该客户疑点重重资金快进快出，铜盘支行网点负责人再次及时联系派出所民警并报备八一七支行。
柜内外人员不动声色的以业务流程等待为由拖延时间，与上一日相似做好警银配合联动。
当客户离开走到门口停车场打开车门的一刹那，一旁的两名便衣民警冲到车前当场予以成功抓获。
事后，派出所民警向铜盘支行表达了感谢，赞扬铜盘支行全体人员遇事不慌、及时报警、联动配合的行为。
近年来电信诈骗案件层出不穷，涉及金额巨大，身为金融服务机构，我们更应该体现工行的大行担当，积极向公众宣传反诈骗金融知识，提高公众金融素养。携手加强警银联动，帮助广大群众不断增强反洗钱知识，群策群力共同防范，齐心协力推动扫黑除恶斗争走深走实，让赃款无处可逃，守护好人民钱袋子！
