工行镇江分行认真组织反洗钱尽调专题培训

   2023年2月27日，根据总省行组织开展“智能内控e课堂”实战练兵活动之尽调专题培训要求，工行镇江分行内控部积极安排了个金业务部、结算与现金管理部以及各支行集中尽调相关人员参加培训。

   本次培训主要内容为尽职调查工作要点解读及案例分析，包括尽调工作要点，洗钱高风险客户标签解读，尽调案例分享。参训人员通过学习，更好的了解了尽调工作的注意点，各个标签的添加和解除的关键点，同时更深刻的意识到尽调工作的重要性。平时集中尽调人员需要运用所学的反洗钱知识、工作要点，练就识别客户异常情形的“火眼金睛”，用“放大镜”防范洗钱风险，用“显微镜”研究客户资金异动、交易背景等信息。培训中通过尽调案例分享，从实战层面加强了新上任专职尽调人员工作的能力，为今后专业的人员做专业的事，有效落实监管检查问题整改打下了有力的基础。

   本次培训提升了集中尽调人员的专业知识水平，使集中尽调人员对尽职调查工作建立了更为具体、直观的认识，为下一步做好尽调工作奠定了良好的基础。