建行上饶铅山支行有效打击电信网络诈骗

   建设银行铅山支行充分发挥银行网点第一道防线作用，及时发现可疑人员，第一时间向公安机关报告情况，通过警银联动，成功抓获涉赌涉诈嫌疑人员一名。

   2023年2月13日上午10时许，大堂经理王聪在工作时接待一名男性客户王某，来到建设银行铅山支行营业大厅后称自己的银行卡不能正常使用，询问大堂经理具体原因，并要求解除管控。在多次学习和强调个人账户严格审核管控，加大力度降压涉赌涉诈涉案账户的重要性后，铅山建行的工作人员已敏感度极高，大堂经理王聪立刻警觉起来，将该客户引导至业务区为其查询原因。发现该客户是最近管控的可疑账户，他一边与客户沟通交流，一边在系统查询，发现该男子账户显示为涉赌涉诈可疑账户被暂停非柜面交易，同时该账户还被某刑侦大队进行司法冻结且有效。随即上报营运主管翁顺聪，主管立即向铅山县反诈中心上报线索。县反诈中心经过多方取证核实到账户涉及电信诈骗案件，该客户为一级涉案账户嫌疑人，表示立即出警前往我行进行抓捕，希望我行安抚客户情绪，拖延时间。王聪按照平时演练的内容机智为客户查询、例行沟通了解银行卡使用情况，并通过打印流水长时间为由请客户入座耐心等待。

   10点28分左右，铅山警方两名警官到达建设银行铅山支行营业室，核实嫌疑人身份无误后迅速将其控制带走。

   此次铅山支行协助公安机关抓获犯罪分子，体现了警银联动合作的效果，筑牢了风险防控壁垒，并得到铅山县反诈中心的表扬信。

   支行始终高度重视堵截打击涉赌涉诈工作，时刻绷紧心弦，今后也将继续勇担社会责任，放下因处置涉赌涉诈工作而担心客户投诉的包袱，放弃不敢为的担忧，谨慎从严，及时处理管控，全力压降涉赌涉诈涉案账户，有效的打击犯罪分子，保护人民群众财产安全。