建行宿州宿东支行成功拦截一起“账户年检诈骗”案件

   2023年2月13日，建行宿州宿东支行重点对公单位某公司的财务人员周先生匆匆前来银行网点要求核实网络年审的相关情况。

   经周先生叙述，其接到了所谓“银行经理”的邮件通知，要求配合“银行”账户年检工作，随后对方以需要接收一份银行账户年检通知书为由要求添加QQ。周先生心想年初了，应该也需要对上年度进行账户年审了，就添加了对方，同时收到了对方一份加盖银行公章的文件。双方在交流后，周先生被拉进了单位年检工作群，群内还有其“单位领导”。但因其领导从来没有使用过QQ，遂引起了周先生的怀疑，所以来网点核实情况。

   由于支行此前也碰到过类似的“账户年检诈骗”案件，工作人员在核实了情况后确认这是典型的以账户年检为由的电信诈骗，诈骗分子主要是通过伪造年检邮件冒充银行工作人员，以年检为由添加财务人员联系方式进一步实施诈骗。工作人员将该情况告知了周先生，同时提醒周先生，银行如果发现公司信息发生变更后将会通过行内电话提醒其前来银行网点变更，不会通过网络平台索要企业信息和相关证件。得到答复后，周先生表示非常感谢银行工作人员的提醒，规避了该公司账户的资金损失，避免了事情进一步的发展。 

   在与周先生进一步了解情况后，宿东支行将得到的QQ号，邮箱号等诈骗信息在“国家反诈中心”举报平台进行举报，避免了更多的企业与个人蒙受财产的损失。

   这次帮助客户成功拦截诈骗是宿东支行尽心守护客户“钱袋子”的一个缩影。近年来，宿东支行持续加强员工反洗钱、反电信诈骗等金融业务培训，增强全员金融风险防控意识，提升反诈业务能力，保护了人民财产的损失。