工行淮安城南支行持续加强党建引领 推动反洗钱工作开展

   今年以来，工行淮安城南支行严格落实监管机构和上级行反洗钱工作要求，认真履行反洗钱义务，积极开展各项反洗钱工作，切实提升反洗钱履职能力，并认真对照反洗钱文件要求，发挥党建工作作风，打实基础，在做细、做实上下功夫，积极组织落实支行的反洗钱工作开展。

   一是坚持客户身份识别做在前。淮安城南支行对客户身份识别工作和客户信息维护工作常抓不懈，根据相关法律法规和上级行各项工作要求，持续开展存量客户的信息完整工作。同时，对全行对公客户进行持续识别与完善，促进客户身份识别工作不断取得新突破。

   二是盯紧大额交易及可疑交易。该行严格按照相关法律法规的要求上报相关数据，定期报送报告，强化电话沟通，及时掌握最新情况。同时，加强可疑交易监测和甄别质量管理，持续提升可疑交易报告价值。

   三是持续开展反洗钱培训。该行对辖内部门、网点员工进行全方位、多层次、立体化的反洗钱培训，使全体员工充分掌握反洗钱制度规定、风险要点、识别方法、操作流程等，强化合规意识，夯实全行内控基础。

   四是高度关注回复风险提示。淮安城南支行紧跟监管要求，对下发的风险提示，认真分析原因，加强风险意识，特别是高度重视违规开立账户、电信诈骗、涉赌涉诈等违法行为，找准工作薄弱环节，举一反三，逐步规范各项操作。