自公安部“断卡”行动部署以来，建行益阳市分行严格按照“主动防控、严格审核、全面管理”的原则，抓好账户排查及风险控制工作，积极配合公安机关开展打击出租、出借、出售银行账户参与洗钱的违法犯罪行为。2022年12月6日，该行积极配合当地派出所成功抓获涉赌涉诈犯罪嫌疑人3人。
12月6日上午10时04分许，王某来到建行益阳市分行某网点柜面，称要将银行卡内10万元取出，柜员在办理该名男子业务时，根据客户概览信息和账户交易猜测该账户资金有涉赌涉诈嫌疑。柜面人员及时作出反应，迅速向支行营运主管报告，营运主管立即联系当地公安局反电诈大队，请求警方协助，并暗中提示保安人员加强大堂安保措施并接应即将到来的民警，同时安排大堂经理观察发现网点外面树下有同伴等待。
营运主管协助柜员运用话术安抚客户情绪，继续耐心为客户服务，打消客户疑虑，为派出所出警争取时间。五分钟左右，当地派出所两名警官火速到达现场。营运主管简单介绍情况后，民警将涉案人员王某以及其同伴带回派出所协助调查，并对该行支持公安部门表示感谢。12月6日下午，该行又来了第二名相同“特征”客户张某，柜台与大堂紧密配合，与及时赶到的民警将嫌疑人抓获。目前，两起案件的相关案情正在进一步调查审理中。
此次建行工作人员能以敏锐的观察力与出色的应急处理能力果断判别出犯罪分子可疑行为，冷静地采取有效措施，协助公安机关抓获不法分子，得益于该行对员工警示教育和日常培训的重视，建行坚持将反洗钱知识纳入网点晨会日常学习内容，全行员工深刻理解打击洗钱犯罪的重要意义。
下一步，该行将持续履行国有大行社会责任与担当，充分发挥警银联查联动机制作用，坚决打击治理出租、出借、出售银行卡账户违法犯罪活动，全力维护人民群众利益和社会大局稳定，为“断卡”行动贡献更大的建行力量！
