建行沧州分行开展反洗钱检查工作

  建行沧州分行积极落实上级行要求，组织全辖开展反洗钱检查工作，以查促改，提高反洗钱工作管理水平。检查采取支行自查、各机构互查和分行抽查相结合的方式进行。检查方式包括通过查阅文件资料、查看系统信息、调阅账户资料和交易凭证、与相关人员谈话等。支行自查覆盖面为100%，各机构互查互查采取异地非现场检查方式，部门检查由各业务部门按照“谁的客户谁负责，谁的业务谁负责，谁的渠道谁负责，谁的业务谁负责”原则，组织本条线检查。该行加强检查实施情况的监督、抽查，按照“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，严格落实检查责任，确保检查取得实效。