建行上饶德兴支行成功堵截一起洗钱犯罪活动

  2022年12月9日一早，建行德兴支行行长徐宗彬收到了一封来自德兴市打击治理电信网络犯罪联席会议办公室的表扬信。事情的经过是这样的：

   2022年12月7日15时30分左右，建行德兴支行柜面服务人员郑众贤在办理业务时，发现一婺源籍客户办理现金取款业务时神色慌张，言行举止存在异常。郑众贤立即通过风险速查系统发现该客户在邮政、农行交易存在涉诈嫌疑。他马上以该业务需要授权为由通知了营运主管余厚君，同时以自己柜台现金不足为由暗示另一柜员吴延鑫为其办理现金取款并稳住客户。余厚君立即与德兴市反诈中心联系，市反诈中心民警迅速响应，告知通过查询初步确认该客户为洗钱犯罪嫌疑人。民警一面要求柜面人员稳住客户，一面立即出警赶往建行。不到十分钟，德兴市反诈中心民警就在贵行将该洗钱犯罪嫌疑人与在外等候的四名同伙控制住，一举抓获了该犯罪团伙，成功堵截了一起洗钱犯罪活动。经德兴市公安局民警初步审讯，该团伙在多地多家金融机构作案，涉案金额达100余万元。

   《中华人民共和国反电信网络诈骗法》已于2022年12月1日起正式实施。在这里，我们提醒广大群众守好“钱袋子”，保守好银行账号、密码等个人信息，“天上不会掉馅饼”，不给犯罪分子有可乘之机。同时，也奉劝那些从事诈骗、洗钱等犯罪活动的违法分子，等待你们的将是法律的严惩。