邮储银行吉安市分行严防涉案账户风险管控

   为有效遏制非法账户开立，持续强化涉案账户治理力度，严防涉案账户风险，邮储银行吉安市分行在做好涉案账户反诈宣传的同时，加强对客户账户使用风险管控工作，谨防客户资金被骗风险。

   该分行通过加强员工培训和警示教育，要求切实做好尽职调查工作，强化开户环节的识别审核，从源头防范违法账户开立的风险。根据上级行和人民银行以及监管部门要求，该分行积极采取行动，严格按照要求进行账户核查工作，对可疑账户进行相应的处置，强化对涉案账户管理工作，切实保护客户资金安全。

   该分行网点在办理账户开户、解冻银行卡、转账汇款等具体业务时，要求经办人员向客户宣读涉案账户风险提示书，耐心同客户解释账户出借、出卖违法犯罪的危害和面临的法律风险。通过主动对客户进行风险提示，持续强化对异常开户行为及账户异常交易的排查，强化内部案防考核，切实防范涉案账户风险管控。