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工行张家口涿鹿支行扎实做好涉案账户防控工作

时间:2022-11-28 18:07:17  来源:银行界网  供稿单位:工行张家口分行  作者:李素文

   针对目前涉案账户防控严峻形势,近期工行张家口涿鹿支行将涉案账户作为一项常抓不懈的重点工作,采取有效措施,全力做好涉案账户压降工作。

   提高政治站位,强化责任落实。该行多次组织召开涉案账户压降专题会议,要求全行上下提高政治站位,充分认识当前涉案账户的社会危害性,切实做好各项管控措施。明确各网点承担个人涉案账户压降的主体责任,对有新增涉案账户的网点由主管行长对网点负责人进行约谈、督导。

   加强制度建设,落实管控措施。为了更有效地管控和压降涉案账户,该行制定了《涿鹿支行涉案账户管理办法》。办法详细阐述了管控涉案账户工作的目的、工作原则,明确规定了账户退出机制和问责机制,进一步规范了开户审核的要点,电子银行安全介质发放审批流程,开户回访工作要求,建立了开户回访工作台账和账户开立和使用风险提示书,全面规范了压降涉案账户工作流程。为全面落实防控电信网络新型违法犯罪工作提供了制度依据。

   加强培训督导,提高全员防控意识。该行定期召开涉案帐户防控形势会议,旨在提升全员防范涉案账户意识,使支行员工成为识别和防范诈骗的行家里手,提升对不法份子识别能力。要求全体员工提高站位,增强责任感,加强学习、提高防范意识,强化落实管控措施,提升防控效果。在涉案账户防范第一线做好扎实管控工作,确保涉案账户的有效压降。

   加强宣传力度,增强客户防骗意识。通过防诈骗融安E信平台、网点Led屏加大对外宣传力度,对犯罪分子心里形成震慑。要求各网点张贴了河北省高级人民法院、河北省人民检察院、河北省公安厅《关于敦促买卖身份证件、银行卡、手机卡或对公账户等违法犯罪人员投案自首的通告》敦促犯罪人员尽快投案自首,对到店客户开展警示教育。同时制作宣传海报分发到各网点进行宣传,重点加强对老年人、学生、农民工等群体宣传教育,充分提示买卖、出租、出借账户的后果及法律责任。

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