银行界
首 页 | 业界动态 | 银行培训 | 资格认证 | 在线学习 | 政策法规 | 银行理财 | 专家观点 | 品牌中小银行 | 中小企业金融服务
城商行 | 农村金融 | 全国股份制银行 | 外资银行 | 分支行动态 | 贷款通道 | 银行会客厅 | 银企对接 | 企业融资 | 信用查询
信用卡 | 银行股票 | 论文集锦 | 焦点人物 | 机构分析 | 贷款产品 | 媒体视觉 | 行业会议 | 人才市场 | 休闲BANK | 银行社区
搜索: 高级搜索
您当前的位置:首页 > 分支行动态

工行张家口怀来支行加强管控助力反洗钱工作能力提升

时间:2022-11-28 16:18:07  来源:银行界网  供稿单位:工行张家口分行  作者:陈智伟

   近期,工行张家口怀来支行针对日常业务中常见的对公客户营业执照已注、吊销,个人客户开户证件无法真实识别,客户留存的身份证明文件信息存疑等问题,进行了集中培训,确保各项管控措施落实到位,有效提升反洗钱能力。

   一是对于注、吊销营业执照客户,超过规定未主动办理销户手续的,停止其银行结算账户对外支付,并及时通知客户办理销户业务,对于客户逾期未办理销户的,网点主动完成内部销户。

   二是在终止客户关系前,如客户在该行存在贷款、贸易融资或其他存续未结业务,要求网点暂时中止客户账户资金活动,在妥善处理存续未结业务后,再终止客户关系。

   三是对户名、证件号码错误的存量个人客户进行全面排查,及时与客户取得联系,客户提供真实、有效的身份证明材料后,再次确认客户身份的真实性,发现风险隐患要采取相应管控措施。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

·2022年第三季度中国货·中欧央行续签双边本币
·中国银保监会召开偿付·银保监会:超1.8万亿元
·央行:要把再贷款再贴·金融系统全力支持抗击
·银保监会吹响战胜疫情·央行召开会议明确2020

图片新闻

央行:3月末M2余额227.65万亿元
易纲出席二十国集团财长和央行行长视频会议
银保监会:2020年末小微企业续贷余额达2.25万亿元
北京金融法院即将挂牌,将管辖哪些案件

热门点击

银行业金融机构总资产情况图
2020年4月银行业金融机构资产份额

在线调查

2022年您对哪家全国股份制银行服务最满意?
  •  中国农业银行
  •  中国工商银行
  •  中国建设银行
  •  中国银行
  •  交通银行
  •  中国邮储银行
  •  中国光大银行
  •  中信银行
  •  中国民生银行
  •  兴业银行
  •  招商银行
  •  华夏银行
  •  广东发展银行
  •  平安银行
  •  浦发银行
  •  浙商银行
  •  渤海银行
  •  恒丰银行
  

广告服务 | 关于我们 | 服务内容 | 联系我们 | 加盟合作 | 免责条款 | 招贤纳士

Copyright © 2008-2022, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!

主办单位:中联银信(北京)管理咨询有限公司 版权所有:银行界 京ICP备10000166号-1

京公网安备11011402010070号

本站法律顾问:北京盈科律师事务所 葛磊