建行宣城分行筑牢反诈“防火墙” 守护百姓“钱袋子”

  “快点帮我转账，不然就要出人命了！”日前，宣城市民孙女士心急火燎地赶到建行宣城分行状元路支行要求汇款。见她神色慌张，支行大堂经理兰雨宣一边安抚其情绪，一边了解事情缘由。

  原来，孙女士前不久通过某交友软件认识了一位“志同道合”的男士，并互加微信成为恋人。几天前，该男士突然告诉孙女士，由于战争原因他被困在国外，随时可能有生命危险，希望孙女士将钱转到他朋友的银行账户上，由这位朋友护送他安全回国。

工作人员深入基层群众开展金融知识普及宣传

  兰雨宣经理意识到孙女士很可能遭遇网络诈骗，多次劝阻对方不要盲目转账，耐心引导她多渠道核实“男友”身份，冷静分析事件经过的不合理性。最终孙女士如梦方醒，放弃了汇款，成功避免了重大经济损失。

  针对电信网络诈骗手段不断演变升级，建行宣城分行主动作为，多措并举，不断提升防范金融风险的能力。积极构建联防联控生态圈，深化银警合作，派专人驻点公安反诈中心，聚焦涉赌涉诈等领域，主动提供线索和金融支持；推进同业机构信息共享，对新发现疑点及时“熔断”，合力共建反赌反诈有效工作闭环；织牢涉诈资金拦截网，坚持“技防”“人防”并重，依托大数据手段精准防控账户涉诈风险，紧盯电信网络诈骗资金转移新手法、新特征，分类分级精细管理账户；加强一线工作人员识诈反诈培训，提升网点事前拦截能力，守好反诈“人防关”。

  今年以来，该行已处理反诈模型可疑账户3516条，管控账户1842个，拦截欺诈风险事件20余件，避免客户资金损失30余万元。