建行宿州泗县支行堵截异常办卡案例

  11月15日中午，一名男子来到建行泗县支行开立账户。该男子声称需开立一类账户，且需开通手机银行，转账不要限额。大堂经理询问其办卡用途，该男子称为工资卡，随后大堂经理追问工作单位，男子答为在中铁隧道局修高铁。大堂经理知道中铁隧道局项目部的位置，于是询问该男子位置在哪，该男子回答犹豫，说不出来地址。大堂经理问是否有工作群或者修高铁时候的照片，此男子均拿不出，且眼神闪躲。通过与该男子进一步的交流，对方表明自己并不是中铁隧道局的员工，有人让其办卡借给他用。针对以上交谈，大堂经理立即告知客户，出租售卖银行卡为违法犯罪行为，以及需要承担的法律责任，客户表示认可后离开。

   建行泗县支行相关负责人表示，近年来，不法分子的诈骗手段不断翻新，银行业从业人员更应谨慎防范，并加强对相关法律法规及银行卡内外规制度的学习，最大化堵截违法犯罪案件的发生。