工行长治黎城积极开展反洗钱高风险客户回溯性排查工作

   为深入落实反洗钱监管要求，有效防范洗钱和恐怖融资风险，针对性精准采取管控措施，有效为基层网点赋能，工行长治黎城支行深入贯彻上级行通知精神，有序开展存量洗钱高风险客户回溯性排查。

   一是持续开展反洗钱客户身份信息完善工作。认真贯彻落实上级行信息补录工作要求，坚持按旬更新反洗钱待补录明细数据，倒排时间表，任务分解到人，明确整改时限，确保尽快整改相关问题，切实提高客户信息的真实性、完整性和有效性。

   二是 “持续识别”存量客户，严格落实尽调要求。关注业务存续期间客户交易情况，做好存量客户的“持续识别”工作，建立客户身份信息治理的长效机制，不定期开展可疑客户的异常信息排查，警惕空壳公司账户，切实发挥第一道防线作用。

   三是专业督导，协同开展。此次洗钱高风险客户回溯性排查工作由合规经理牵头，各相关部室配合做好洗钱高风险客户全周期管理工作的专业指导。以此为契机，该行反洗钱牵头部门及系统岗位人员进一步加强对高风险客户退出标准、控制策略、尽调内容及审核要点学习，严格按照附件要求开展专业审核，审慎把握高风险客户及标签的准入退出标准，进一步夯实全行反洗钱专业管理基础。

   四是加强反洗钱宣传，开展反洗钱培训。对内加强培训，组织员工学习反洗钱等法律法规知识。通过培训加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务。通过学习，提高业务经办人员的综合素质，提升全行员工参与防范、打击洗钱活动的积极性，有效推进全行反洗钱工作的顺利开展。