珠海市建行与拱北海关开展反洗钱工作交流活动

  近日，珠海建行受邀与拱北海关开展反洗钱工作学习交流会活动。交流会上，由该行内控合规业务骨干进行主题为“走私洗钱识别点及资金交易分析”的讲座培训，诠释了洗钱及洗钱罪的基本定义，并通过举例的方式深入浅出地阐述洗钱过程中的资金链流程，最后精辟地归纳总结了目前走私洗钱交易特征和识别点，现场参训人员纷纷表示受益匪浅。