建行长沙商学院支行稳步推进反洗钱工作

  为贯彻落实《关于加强金融机构内部管理做好反洗钱工作的通知》等重要反洗钱文件要求，建设银行河西支行以客户、员工为重要抓手，持续加大反洗钱工作力度，为反洗钱提供有力保障。

  面对反洗钱的管理需要，河西支行大胆尝试从客户方面入手，针对参与洗钱的高危客户群体之一的大学生，河西支行凝聚共识，同岳麓区公安局以及学校进行三方联动，银行员工、民警、教师到学校举办了对学生进行法律、金融反诈骗知识教育的宣讲会。在大会现场，警官和银行员工们绘声绘地讲述例子，吸引了近百名学生们的注意，让学生们树立起了反洗钱的法律意识，提高了对“刷单”、“跑分”等涉嫌洗钱等违法犯罪行为的警惕意识。其中有部分学生反馈到：“以前我还收到过类似的信息，当时还不缺钱所以也就没管，听了这个宣讲会后，我一定不会上当了，我还要给室友们提个醒。”同学们热心的配合，也让反洗钱工作扎实推进。在宣讲会的尾声，针对同学们对“断卡行动”的疑问，河西支行员工进行了耐心而又细致地回答，替同学们理清其中的逻辑关系、这一行动的重要意义以及应该怎么配合这一行动，同学们听后纷纷表示理解并且会支持这一工作，一同合力打击洗钱等违法犯罪活动。

  银行基层作为反洗钱的重要屏障，加强对基层员工的合规教育是必然要求。河西支行内控合规管理工作，主要从以下三个方面入手：

  （一）：持续加强对员工合规的管理

  （二）：不断提升员工反洗钱履职能力

  （三）：加强员工清廉教育

  反洗钱工作不能毕其功于一役，上级管理部门、基层、客户多方合力，集体树立反洗钱意识，统筹有序推进这一工作，才能使得反洗钱工作的开展稳中向好。