建行淄博建行营业部开展“打击帮助信息网络和洗钱违法犯罪”宣传

  为贯彻监管部门及总、分行工作精神，全力打击非法集资、洗钱、电信诈骗等违法犯罪活动。近日，建行淄博分行营业部“预防打击帮信罪及洗钱犯罪”宣传活动。

  营业部网点学习区设立宣传台，摆放宣传折页、展板等，向广大市民群众开展宣传。以法律政策解读、典型案例宣导、投资风险警示等形式帮助群众增强风险识别和防范能力。特别针对中老年群体防诈骗意识薄弱、自我保护能力不强的特点，结合近期高发的养老诈骗真实案例进行宣讲和引导。同时积极向广大市民宣传民法典、反洗钱法、反有组织犯罪法等法律相关知识。

  同时该行从发卡的源头进行有效的管控，员工在为客户办理开卡业务时做好尽职调查，了解客户的真实意愿以及真实用途在，以免客户被诱惑走入歧途，并在开卡的过程中提示客户需要规范使用银行卡，不得出租出售银行卡，告知客户防范电信诈骗等。该行在源头做好工作之后也注意后续跟踪观察，充分利用数据监测系统，通过模型监测筛选出部分可疑数据，报告风险报告，及时核查与管控，有效预防电信诈骗与洗钱行为发生。

  通过本次宣传，有效地帮助广大市民群众提升识别非法集资、电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动的能力，引导群众树立正确观念，远离养老诈骗和非法集资。