自“断卡行动”以来，新余建行府前支行认真贯彻落实个人账户风险管控要求，并于近日成功协助警方抓获一名涉案人员。
8月29日，建行府前支行在收到人行关于新开卡涉案账户的通报后，立即组织专人进行排查核实，并对涉案卡进行管控。下午主管通过电话向分宜县110指挥中心报案，并积极将线索提供给警方。晚上8时，府前支行派人员前往涉案卡POS消费地，与老板核实涉案人的相关情况，并告知其协助涉案人套现的违法性及危害性。
8月30日，主管和负责人前往反诈中心，就涉案人涉案情况进行分析，望后期加强联系，共同严惩犯罪行为。
8月31日，分宜县公安局发布《关于敦促“两卡”违法犯罪人员投案自首的通告》，涉案人员钟*敏被列其中。
9月12日上午10时，涉案人员钟*敏来到府前支行办理柜面解封业务，经办人警觉该客户为新开卡涉案人员，在人行账户影像系统核查后，立即拔打110 报警，数分钟后办案民警到达网点将该涉案人员带离调查，目前该涉案人员被依法取保候审。
正是我行的积极作为和线索提供，使得涉案嫌疑人在较短的时间内就被公安机关抓获，这一做法得到反诈中心的肯定和赞许，同时对涉诈人员也起到积极的震慑作用。
在今后的工作中，我们将继续履行好国有大行的责任和担当，做好开户环节和账户使用期间的管控工作，同时加强与公安机关联防联控，及时移交可疑线索，共同构建打击治理电信网络违法犯罪的“天罗地网”。
