建行淮北市分行反电诈工作获表扬

   近日，建行淮北市分行成功识破3起使用伪造工作证明开办银行卡的违法行为，并通过银警快速联动机制协助公安机关打掉一个由外省流窜至淮北的收贩卡团伙，喜获淮北市打击治理电信网络违法犯罪领导小组办公室表扬通报。

   自“淮北市打击治理电信网络诈骗银警快速联动机制”建立以来，建行淮北市分行切实履行账户管理主体责任，严格执行账户开立尽职调查、账户分级分类管理、可疑开户风险报告等打防管控各项措施，加强涉诈“资金链”治理。同时通过晨会、夕会、线上、线下等多渠道教育宣导，认真组织学习银警快速联动机制具体操作内容，不断强化员工防范电信网络诈骗的意识，提高反电诈业务技能。

   今后，该行将进一步压实主体责任，在优化账户服务的同时，持续落实“断卡”行动，充分发挥银警联动机制合力，当好涉诈“资金链”治理的主力军，筑牢金融反电诈的“防火墙”。