建行张家口蔚县金海居支行组织反洗钱培训

   2022年9月8日，建行蔚县金海居支行组织召开反洗钱工作培训。培训中，一是营运主管组织全行员工学习省分行下发的相关函件，并就金融制裁合规管理的风险进行了学习提示；二是按照业务流程，做好客户身份资料与交易记录保存工作；三是依据制度要求，做好客户初次身份识别、持续身份识别、特定客户身份识别、加强客户身份识别等规范操作；四是根据内控、客户、业务管理部门的管控需求，对洗钱高风险客户及时采取相应的风险控制措施；五是积极配合做好反洗钱监管和反洗钱行政调查，以及内外部反洗钱协查工作；六是加强现金管理，降低现金领域洗钱风险。

   现在，反洗钱培训已经成为建行网点日常工作中的重要工作之一，各网点通过日常培训，持续提升员工合规及反洗钱意识及反洗钱工作水平。