建行长沙滨江支行再次组织全员学习反洗钱保密承诺

  滨江支行召开月度合规案防例会，会上组织全员重新学习了《反洗钱保密承诺》和《履行反洗钱和反恐怖融资义务承诺书》，再次强调全员应当知悉反洗钱保密内容:反洗钱保密主要内容包括因依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,客户洗钱风险等级分类信息,报告大额和可疑交易的情况以及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告,反洗钱非现场监管信息,配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息,协助公安机关对涉嫌洗钱案件的侦查, 配合反洗钱现场检查,重大可疑交易及涉嫌洗钱案件线索等相关信息和资料。 严格遵照执行有关反洗钱保密工作。

  并严格遵守反洗钱保密法规制度,知悉应当承担的保密义务和法律责任，自愿接受反洗钱保密审查，不以任何方式泄密所接触的银行反洗钱秘密，离岗时,遵守脱密期间管理规定,继续履行保密承诺，如有违反将承担相关责任和法律后果。会上组织全员重新签订了以上两份承诺函。