建行六安人民路支行堵截一起虚假开立公司账户事件

   近日，一名男子来到建行六安人民路支行，向网点咨询对公账户开立相关事宜。经查看客户提供的资料，利用系统查看该公司和法人个人风险情况，系统提示该名男子为“国家反诈中心通报涉案账户，禁止新开户”。

   在安抚客户稍等片刻后，柜员立即将该情况汇报给营运主管。营运主管了解情况后，向客户告知虚假开户将带来的法律后果，客户默不作声，随后收拾东西未做任何解释离开了网点。

   建行六安人民路支行一直将加强对公账户风险防控、审核对公账户开立真实性作为工作重点，面对不法分子作案手段的日益增加，工作人员应深入了解客户，增强风险识别的能力，并且利用好现有的风险防控平台落实风险排查，排查虚假开户的可能性，抓好源头管理，确保对公账户开立各项措施落实到位。