工行张家口崇礼支行多项举措积极开展反洗钱工作

   2022年，崇礼支行坚持“三增三降三强化”工作思路，强化风险意识和底线思维，紧紧围绕“打击洗钱犯罪、维护金融安全”的目标，积极发挥金融机构第一道防线作用，切实履行反洗钱义务。

   一是坚持客户身份识别做在前。支行对客户身份识别工作和客户信息维护工作常抓不懈，根据相关法律法规和上级行各级工作要求，持续开展存量客户的信息完整工作，同时，对全行对公客户进行持续识别和完善，促进客户身份识别工作不断取得新突破。

   二是盯紧大额交易及可疑交易。支行严格按照相关法律法规的要求上报相关数据，定期报送报告，强化电话沟通，及时掌握最新情况。同时，加强可疑交易监测和甄别质量管理，持续提升可疑交易报告价值。

   三是持续开展反洗钱培训。支行全员持续参加线上培训工作，强化反洗钱基础知识的培训和提高，全面提升全员专业素质，提高培训效果。同时，结合具体案例的学习和案防会的开展，积极了解国内外反洗钱形势、金融机构反洗钱工作职责，强化合规意识，夯实全行内控基础。

   四是高度关注回复风险提示。支行紧跟监管要求，对下发的风险提示，认真分析原因，加强风险意识，特别是高度重视违规开立账户、电信诈骗、地下钱庄等违规行为，找准工作薄弱环节，举一反三，逐步规范各项操作。