银行界
首 页 | 业界动态 | 银行培训 | 资格认证 | 在线学习 | 政策法规 | 银行理财 | 专家观点 | 品牌中小银行 | 中小企业金融服务
城商行 | 农村金融 | 全国股份制银行 | 外资银行 | 分支行动态 | 贷款通道 | 银行会客厅 | 银企对接 | 企业融资 | 信用查询
信用卡 | 银行股票 | 论文集锦 | 焦点人物 | 机构分析 | 贷款产品 | 媒体视觉 | 行业会议 | 人才市场 | 休闲BANK | 银行社区
搜索: 高级搜索
您当前的位置:首页 > 分支行动态

建行温州三溪支行成功拦截了新型诈骗手段

时间:2022-08-16 17:40:11  来源:银行界网  供稿单位:建行温州分行  作者:夏钰颖

   网聊遇上海外人员,境外打仗无法回国,“贵重包裹”跨国邮寄,邮费竟要几万元?近期该类诈骗事件频发,温州三溪支行便成功拦截了一起类似案件。

   7月18日上午,温州三溪支行网点大堂似往常一般的忙碌。11点05分左右,一名50岁左右的女性客户来到网点办理存款业务。该名客户存完钱后突然拿出一张纸条,纸条上写着一串建行卡号与名字。客户向办理存款业务的柜员询问是否能够通过这张卡号查询到对方户名以及对方这张卡是否为建行黑名单卡号。现金柜员听完客户的请求后表示卡非客户本人账户,无法通过柜台查询到该卡信息。

   于是客户便将存款回单和卡收起,又带着写有卡号的纸条寻求大堂经理的帮助。看着该名客户紧张不安的神态,大堂经理夏钰颖迅速上前询问。客户再次表明自己的诉求,大堂经理夏钰颖对此感到疑惑,并和客户解释建行储蓄卡如果不能正常使用了,需要户主持身份证原件到网点查询。客户则称自己并不认识该卡号的户主,只是因为朋友催她向该卡号转账,她想查询一下如果账户没有问题的话,她就要将卡里的3万多转入到对方账户。

   大堂经理夏钰颖一听客户本人并不认识对方,且还有一个不知名朋友催其转账,立马意识到该客户可能是遇上了诈骗分子。由于我行工作人员经过多番反诈知识学习,树立了良好的反诈意识,于是立马告知客户不要给对方转账,同时,立刻报警通知了当地派出所,大堂经理与网点负责人一起将客户请到办公室稍作休息,安抚客户情绪。客户一边休息,一边将事情的起因经过完整地告诉了银行工作人员。客户表明自己早在7月7日时在网上认识了一个朋友,是一位自称为境外军官的男子,通过微信视频号私信联系上了客户。半个多月的时间里,双方均只是分享自己的日常生活,并没有提到财产相关事宜,于是客户也慢慢放下了警惕。这位朋友说自己在国外打仗,打仗受伤了正在住院,且战区医院附近没有银行,他有一个“任务盒子”要寄回家,需要支付一笔快递费用,希望客户能够帮他。客户出于同情对方,便准备听对方的将钱汇入指定账户,此时来银行存钱正是因为快递物流公司不停地发微信催促客户转账。好在大堂经理发现事有蹊跷,及时阻止了客户的转账行为。

   派出所民警来到后,明确地告知该客户这是近期最新的“杀猪盘”诈骗手段,近日已经有不少人上当受骗。这时客户才完全地松了一口气,连声感谢银行工作人员与民警保护了自己的财产安全。

   此次事件也警示了广大群众,诈骗手段层出不穷,千万不要轻易相信网上认识的陌生人,尤其是涉及到自身财产问题,一定要格外谨慎,以免上当受骗。 

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

·中国银保监会召开偿付·银保监会:超1.8万亿元
·央行:要把再贷款再贴·金融系统全力支持抗击
·银保监会吹响战胜疫情·央行召开会议明确2020

图片新闻

央行:3月末M2余额227.65万亿元
易纲出席二十国集团财长和央行行长视频会议
银保监会:2020年末小微企业续贷余额达2.25万亿元
北京金融法院即将挂牌,将管辖哪些案件

热门点击

银行业金融机构总资产情况图
2020年4月银行业金融机构资产份额

在线调查

2022年您对哪家全国股份制银行服务最满意?
  •  中国农业银行
  •  中国工商银行
  •  中国建设银行
  •  中国银行
  •  交通银行
  •  中国邮储银行
  •  中国光大银行
  •  中信银行
  •  中国民生银行
  •  兴业银行
  •  招商银行
  •  华夏银行
  •  广东发展银行
  •  平安银行
  •  浦发银行
  •  浙商银行
  •  渤海银行
  •  恒丰银行
  

广告服务 | 关于我们 | 服务内容 | 联系我们 | 加盟合作 | 免责条款 | 招贤纳士

Copyright © 2008-2022, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!

主办单位:中联银信(北京)管理咨询有限公司 版权所有:银行界 京ICP备10000166号-1

京公网安备11011402010070号

本站法律顾问:北京盈科律师事务所 葛磊