邮储银行新余市分行召开2022年第3次反洗钱领导小组会暨银企反洗钱工作联席会议

  近日，邮储银行新余市分行及时组织召开2022年第3次反洗钱领导小组会暨银企反洗钱工作联席会议，分行行长、党委书记谌媛主持。会议传达学习了《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法（2021年修订版）》文件精神，听取了市分行法律与合规部关于2022年上半年反洗钱现场检查情况和二季度非现场检查情况的汇报。

  会议强调，一要严格落实监管工作要求。认真配合人行开展反洗钱调查及监测分析工作，注重对可疑线索的深入挖掘，高度重视团伙作案及关联分析，提升可疑交易分析质量。同时，严格按照人民银行下发的《关于加大反洗钱重点领域风险排查维护健康的经济金融环境 助力稳定经济大盘的通知》文件要求，对留抵退税、非法集资、地下钱庄、涉赌等涉众性犯罪开展反洗钱重点领域风险排查。二要不断提升反洗钱履职水平。在邮银协力配合和共同努力下，全分行二季度反洗钱工作得分列全省第1位，较前期取得了较大的突破。要突出问题导向、聚焦短板弱项、持续精准发力。进一步提高客户身份识别、尽职调查等工作质量，加强对辖内邮银网点的业务指导和监督，确保各网点在熟练掌握尽职调查模板和话术的基础上，能够针对不同客户开展有针对性的尽职调查，有效核实客户的身份信息、职业信息、资金来源等主要情况，切实获取有效信息。三要持续加大反洗钱学习培训力度。切实做好反洗钱日常宣贯、客户信息安全保护等培训，不断增强员工履职风险防范意识和能力，扎实做好基础工作，严守客户身份识别、风险等级调整、客户身份资料及交易记录保存等重点环节，进一步提升反洗钱工作的有效性。

  通过此次会议，进一步强化了对反洗钱工作重要性的认识，提高了员工尽职履责能力，有效推动全分行反洗钱工作再上新台阶。