邮储银行景德镇市分行切实加强管理防范案件风险事件

  为进一步加强案件防范和内控管理工作，有效遏制各类案件、事故的发生，保证各项业务工作顺利进行，根据《江西银监局办公室关于转发银行业金融机构案件风险排查管理办法的通知》的要求，邮储银行景德镇市分行切实加强管理防范案件风险事件。

  一、强化制度学习，开展专项检查。该行坚持利用晨会、夕会等时间组织员工学习相关风险提示文件、制度和流程，各部门结合条线案防态势，科学安排、统筹组织开展专项排查。

  二、加强员工异常行为排查。该行开展了大型银行员工行为排查和2022年上半年员工异常行为全面排查，主要针对涉案涉诉、赌博酒驾醉驾、参与不良或非法活动、频繁或大额资金交易、征信异常、经商办企业、长期或频繁请休假、信用卡套现、违规操作等涉嫌案件或风险事件的行为和可能诱发案件或风险事件的行为进行重点排查。

  三、严抓案件防控管理。该行将案防及合规管理工作作为全年重点与核心内容，在全年工作会上对案防及合规管理工作进行全面细化和部署，制定了《景德镇市分行2022年度案件风险排查暨尽职检查计划》，各条线按照“内容整合、数量精简、均衡覆盖”的原则，严格按照要求组织开展深入排查，做好信息汇总、报送等相关工作，提升了全行风险防控能力。