建行宣城济川支行开展“断卡”行动专题培训

  针对目前“断卡”行动面临的严峻形势，济川支行近日组织开展专题培训，贯彻落实“断卡”行动工作部署，强化责任意识，明确工作重点及要求。

  培训会上，支行集中学习了相关会议文件精神和工作要求，加强个人账户开户审核，提高员工对风险案例的有效识别和防范能力，在进行客户尽职调查时，灵活运用多种调查方式，对各项重点信息进行核查。理清“事前、事中、事后”责任链条，加强过程管控，重点人群从严审核，适时开通非柜面和电子渠道交易限额。根据工作安排，立即对今年新开户再次进行回访排查，杜绝隐患和涉案账户发生，积极配合“断卡行动”工作的开展。