工行常州天宁支行积极开展非法集资风险集中排查活动

  为打好防范金融风险攻坚战，从源头上防范和化解风险，工行常州天宁支行根据监管部门及上级行要求，将非法集资风险排查工作与日常宣传教育相结合，认真学习国务院发布的《防范和处置非法集资条例》，制定相关方案，采取措施逐一排查。

  一、落实职责，上下联动。为保证此次排查工作顺利进行，支行成立非法集资风险专项排查工作领导小组，强化组织领导，统一部署，各科室、网点第一时间将工作要求传导到一线员工，将相关工作职责落实到个人。

  二、制定方案，充分动员。根据上级行和银监会的指示，各科室、网点确定活动内容、步骤和措施，通过晨会、班后会等多种渠道，组织开展专题学习，认真学习国务院发布的《防范和处置非法集资条例》，积极营造宣传氛围，增强员工对非法集资活动的敏感性和防范意识；各网点持续开展现场公众宣教，扩大宣教活动范国和影响力，提高公众风险防范意识和识别能力。

  三、形式多样，分步推进。一是通过日常行为观察、家访、走访客户，员工征信等方式，结合国家企业信用信息公示系统，对全体员工进行逐个排查，覆盖面100%；二是按照上级行要求对涉及电子商务、房地产及中介等重点领域和行业开展排查，通过检测模块反馈、反洗钱系统、贷款客户经营状况、资金流向监测，结合企查查软件、法人微信朋友圈等，对涉及到的重点单位结算账户和个人账户进行排查。

  下一步，工行常州天宁支行将进一步加强合规理念传导和警示教育，加强业务规章制度学习和日常工作的培训监督，有效提升全员合规意识和风险意识，筑牢内控案防防线，促进依法合规经营。