邮储银行景德镇市分行组织开展反洗钱工作专项检查

  为加强市分行反洗钱工作，督促各级机构认真履行反洗钱义务，提高市分行员工反洗钱工作整体水平，有效预防洗钱犯罪活动，促进全分行反洗钱工作有序开展，切实保护客户资金安全和合法权益。6月7日，邮储银行景德镇市分行组织开展反洗钱工作专项检查。

  该行制定了详细检查方案，明确专项检查工作目标，主要通过现场检查以及非现场调阅相关业务系统、监控系统（会计稽核系统、反洗钱系统、视频监控系统等）的方式开展检查，同时针对前期学习的规章制度、学习文件进行现场问答。此次检查内容包括信贷业务、信用卡业务、pos机业务、个人业务、对公业务的客户身份识别及涉及反洗钱操作环节是否合规，每种业务抽查量不低于10笔。

  专项检查进一步强化了反洗钱岗位人员的履职能力，对检查发现的问题进行了归类，从制度和执行两个层面分析问题产生的原因，同时以检查为契机，各机构人员主动加强学习，加强落实整改，以点带面提升反洗钱工作的管理水平和执行能力。

  下一步，该行反洗钱管理员将不定期登录反洗钱系统查看辖内反洗钱系统信息处理情况，且按季度下发非现场检查通报，对不达标网点进行通报和经济处罚；针对辖内多次不达标网点给予反洗钱主管和管理员连带经济处罚，从而形成同抓共管的责任带；及时对达标网点进行表扬，营造向先进看齐的氛围，共同做好反洗钱工作。