邮储银行徐州市分行切实做好疫情期间反洗钱各项工作

  为持续履行反洗钱义务，确保反洗钱工作落实到位，邮储银行徐州市分行清醒认识到疫情防控期间反洗钱工作的重大意义，在属地监管机构强有力的引领下，平稳推进疫情期间反洗钱各项工作，进一步强化金融支持和服务保障。

  一是进一步规范工作标准和作业流程，制定2022年反洗钱“强基固本”专项行动方案，细化梳理反洗钱各层级高管履职清单。不断提高政治站位，清醒看到问题和短板，认真履行反洗钱法定义务和社会责任，有效落实监管风险为本反洗钱工作要求。

  二是加强日常监控，履行疫情期间反洗钱义务。在维持少数网点运营的基础上，减少人员流通与接触，安排专人每日登录反洗钱系统。做好客户涉电信诈骗识别分析及高风险客户尽职调查，完成日常尽职调查及补录补正工作，切实加强对假借慈善团体或捐款等名义进行资金转移或诈骗等违法犯罪活动的异常资金交易监测工作。不断加强与公安机关的协调配合，及时采取堵截、控制措施，确保疫情防控期间医疗机构及企业资金需求，为疫情防控、救助救援和金融稳定保驾护航。

  三是引导社会公众在线上办理金融业务，通过上传身份资料、人脸识别等方式留存好客户身份识别有关资料。对受疫情影响暂时无法更新或完善客户身份信息的情况，借助短信、电话、微信等方式提示客户，待疫情结束后持相关证件及时更新。　

  四是创新宣传方式，加大疫情期间反洗钱宣传工作。针对涉疫诈骗犯罪活动特点，充分利用朋友圈、客户微信群，向亲朋好友、客户发送反洗钱宣传信息，向社会公众普及反洗钱基础知识，提示社会公众防范疫情期金融诈骗，提高社会公众的风险防范意识，保障人民群众的财产安全。