工行邢台开元支行扎实开展反洗钱知识普及治理工作

  为进一步贯彻落实分行关于反洗钱工作的相关要求，提高全民反洗钱意识，明确职工及客户自身应当承担的责任，工行邢台开元支行结合工作实际，组织开展了反洗钱知识普及工作。 

  内部学习，集中讨论。网点负责人对《反洗钱红线手册》进行深刻讲解，通过对一系列反洗钱风险案例的剖析，让各岗位员工明确了应尽的反洗钱义务以及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任。全体员工围绕“反洗钱风险”开展了进一步讨论，对日常工作流程中的风险点进行梳理并统一对客口径，进一步规范客户身份识别。 

  重视宣传，正确引导。利用厅堂微沙、微信群维护等手段向客户大力宣传反洗钱知识，普及洗钱常见手段、形势、危害以及防范措施，提高社会公众对违法洗钱行为的认识以及风险防控能力，增强其配合做好反洗钱工作的意识，并正确引导社会公众保护好自己切身利益，共同维护正常的金融秩序和社会稳定。 

  持续治理，强化核查。该行将不断细化日常管理方案，强化身份识别，组织专人切实开展新开客户信检查和存量客户定期巡检等工作，有效解决客户信息不完善、不合规等问题，确保客户信息真实性及准确性，做到严控严防。