建行马鞍山当涂支行成功协助公安机关查获一起网络犯罪事件

  近期，马鞍山当涂县公安机关在建行马鞍山当涂支行推送的可疑账户信息的帮助下，成功查获涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人，目前嫌疑人已被公安机关采取刑事强制措施。

  数月前，一名年轻男子来到建行当涂支行，要求办理银行卡，工作人员对其办卡用途、身份信息等进行了一系列询问，男子对答如流，男子办理银行卡后要求办理网银盾，工作人员根据其年龄及用途判断其没有办理该业务的必要，遂拒绝了客户要求，并提示出租出借银行卡的法律后果，该男子随即离开。支行于近期发现该银行卡交易出现异常，突然增多的交易对手及交易笔数都与该男子年龄身份不相称，于是立即将该银行卡设置控制状态，并上报当地公安机关。