工行长治上党支行有效开展反洗钱工作

  为进一步推动反洗钱工作有效开展，不断提升反洗钱意识，自觉履行好金融机构反洗钱义务，夯实员工的反洗钱履职能力，确保反洗钱工作的质量，工行长治上党支行认真贯彻落实监管部门和上级行反洗钱工作要求，多举措开展反洗钱工作，通过组织推动、技能培训、宣传教育、风险排查等措施，有效提高了反洗钱工作的合规管理。

  一、强化组织推动。网点负责人高度重视，要求全员在认真落实好日常工作的同时，积极深入开展反洗钱工作。特别强调全员要熟知反洗钱法等相关法律法规、要识别可疑交易行为特征的客户，并由支行营业主管作为反洗钱督导员，督导员工积极参与培训工作。

  二、提高业务技能。支行利用晨会、夕会、例会等时间组织员工学习反洗钱的相关规章制度、文件通知等，提高员工思想认识，增强合规意识。同时参加培训与学习，利用工银研修中心平台开展“线上培训”参加反洗钱教育，普及反洗钱知识，有效提高了员工反洗钱的识别掌握能力，强化了员工反洗钱工作的操作技能。

  三、开展宣传教育。上党支行积极开展反洗钱宣传工作，营业网点通过反洗钱宣传资料、摆放宣传折页、等多种形式向社会公众、来行客户宣传反洗钱的重要意义，不断普及反洗钱知识，提醒公众警惕洗钱风险，远离洗钱活动，践行工商银行的社会责任。

  四、注重风险排查。严格规范反洗钱日常操作，加强可疑交易的人工识别，及时报送大额和可疑交易情况并做好实时登记。对于新增客户要确保客户信息的完整采集和准确录入，落实监管要求做好存量个人、对公账户的真实性。做好风险防范，把握环节控制，确保反洗钱工作的扎实推进。