工行淮安城北支行积极开展非法集资风险排查

  根据江苏银保监局《关于开展2022年银行保险机构非法集资风险集中排查的通知》（苏银保监办[2022]96号）工作要求，淮安城北支行在全行范围内积极开展非法集资风险监测排查工作。

  一、落实相关责任。该行高度重视监测排查工作，专门召开行务会，成立防范和处置非法集资工作领导小组，明确排查工作由支行行长任组长，支行纪检员任副组长，行助、中层干部任组员，综合管理部负责具体落实，各部门、网点负责人为该次排查工作的第一责任人。

  二、强化宣传教育。淮安城北支行及时召开领导小组专题会议，将非法集资风险排查工作与日常宣传教育相结合。一方面通过在营业场所醒目位置设立宣传专栏、张贴警示标识、大堂经理厅堂宣传、组织进社区等多种方式进行宣教，向广大客户充分揭示非法集资的惯用手法及特征。另一方面做好员工日常合规教育。组织全员学习国务院发布的《防范和处置非法集资条例》，增强员工风险意识和合规理念。同时，做好员工大额异常资金交易监测及组织全员观看警示教育片，警示员工严守红线底线。

  三、明确排查目标。该行明确本次排查依照“以事找人”和“以人找事”的思路，重点对投资理财、非融资性担保、P2P网络平台、投资公司、农民资金互助社、养老机构等非法集资高发重点领域进行排查。对支行“关键少数”岗位人员从日常消费、日常工作、信用卡使用、征信等方面进行逐一排查，保证排查不走形式，不走过场。