工行淮安涟水支行积极组织开展“反欺诈 促合规”防范金融诈骗知识答题活动

  为进一步加强金融反欺诈宣传教育，宣传普及防范金融诈骗法律法规，增强员工守法合规意识，提高防范识别诈骗行为的能力，强化欺诈风险管控水平，进一步培育全行合规经营文化，提升反欺诈水平，加强案件风险防范。淮安涟水支行积极响应上级监管机构要求，组织全员开展“反欺诈 促合规”防范金融诈骗知识答题活动。 

  一是高度重视，精心组织。淮安涟水支行将此次活动作为防范案件风险的一项具体举措，围绕活动组织开展认真学习“反欺诈 促合规”相关知识。活动中，支行综合管理部选取近年在检查中发现的有代表性案例，用实例教育警醒支行干部员工。同时，为确保本次答题全员参与并取得好成绩，支行综合管理部组织召开专题工作会议，部署安排相关工作，支行要求各部门根据活动要求，扎实推动答题活动落实到位。

  二是深入开展，落实到位。淮安涟水支行各部门迅速开展“反欺诈 促合规”知识答题活动，每日在工作群里发起答题活动，并建议大家积极晒出当日成绩单，对于积极参与、主动晒单的员工给予表扬；同时，各部门积极开展“反欺诈 促合规”相关知识、案例的再学习，制定相应的考核办法，加大可控风险事件处罚力度，对因工作责任心缺失造成的风险事件从严追究责任、加重处罚，进一步压降业务运营风险暴露水平。

  三是强化意识、注重实效。通过此次“反欺诈 促合规”知识答题活动，帮助员工掌握反欺诈知识，强化了支行员工的反欺诈意识，使员工认识到反欺诈工作的重要性，树立良好的反欺诈意识；同时，通过案例分析、教育、警示，加强内部监督，采取有效措施，加强员工管理，严格监督各项操作规范，杜绝内部欺诈与外部欺诈案件的发生，提升支行风险管控和反欺诈水平。