为了进一步推动反洗钱工作有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，工行张家口蔚县支行积极响应人民银行及上级行反洗钱工作安排部署，注重领导、注重学习、注重执行、注重宣传，认真履行反洗钱义务，扎实推进反洗钱工作。
注重领导，完善组织领导体系。该行领导高度重视，成立了反洗钱领导小组，以部室网点为单位，明确责任人及联系人，建立反洗钱常态化工作机制，全面负责该行的反洗钱工作。
注重学习，提高反洗钱工作认识。为增强员工反洗钱意识，不断提高员工反洗钱业务水平，该行组织员工开展反洗钱知识学习培训工作。围绕反洗钱监管形势、处罚情况及反洗钱相关法律法规知识等内容开展学习培训，进一步提高了员工的合规意识、反洗钱工作能力，提高工作主动性，提升专业胜任度。
注重执行，完善反洗钱制度建设。一是严格落实《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，规范初次识别、持续识别、重新识别以及依托第三方开展客户身份识别的方式和内容；二是要严格内部管理，防止内外勾结，从严惩处内部人员利用虚假身份证或他人身份证违规开户的行为，筑牢反洗钱第一道防线；三是持续推进个人客户证件号码错误、证件过期、联系地址不完整等客户信息质量问题治理，逐步提升客户信息完整性、真实性和有效性；四是要做好大额交易、可疑交易的识别和上报工作。
注重宣传，增强群众的反洗钱意识。为提高社会公众的反洗钱意识，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，该行线上线下齐聚力，积极开展反洗钱宣传活动。线下充分利用网点阵地优势，通过散发宣传资料、现场答疑解惑，深入浅出的让到店客户深切认识到洗钱和非法集资的社会危害性，自觉远离洗钱和非法集资，守住自己的钱袋子；线上利用微信朋友圈、抖音小视频等方式大力普及反洗钱的特征及危害，进一步扩大宣传面，提升宣传效果，有效增强公众的反洗钱意识。
