建行宿州科技广场支行协助公安机关抓获涉诈嫌疑人

   “我们找了很长时间都未发现嫌疑人踪迹，你们行对案件侦破提供了很大帮助，有效识别客户，成功协助我们抓捕犯罪嫌疑人，我们公安机关对你们行表示最真挚的感谢……”。宿州市反诈中心警官为科技广场支行反诈工作点赞表扬。

   2021年10月13日下午，客户李某到中国建设银行宿州科技广场支行，表示银行卡无法正常使用。经办人员查询后发现该卡银因可疑被暂停非柜面交易且曾被司法冻结过，经办人员敏锐察觉该账户可能存在风险，立即向营运主管反应该异常情况。

   营运主管在核查账户后发现，该账户自开卡以来交易异常频繁，疑点较多，疑似涉嫌电信诈骗。立即向宿州市反诈中心及市分行个金部反应了相关情况，反诈中心警官根据相关信息证实了该客户为嫌疑人，要求我行工作人员稳住该客户并迅速出警。期间，营运主管和经办人员以业务复杂为由，密切配合，拖延时间，直到反诈中心工作人员将其带离。

   科技广场支行将继续树立牢固的合规经营理念，不断强化案件防控意识，做好与当地人行和公安机关的工作配合，加强涉案信息的共享，充分发挥合力，将打击治理电信网络新型违法犯罪工作各项要求落到实处，切实提高社会风险防范意识，保障人民群众资金安全。