建行长沙湘江东风路支行积极开展反洗钱宣传

   为进一步宣传反洗钱法律法规，增强社会各界的反洗钱意识，增进社会各界对反洗钱工作的了解和支持，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用，建行长沙湘江东风路支行利用网点大厅和进村委的机会开展“远离洗钱陷阱 守住钱袋子”主题的反洗钱宣传活动。

   9月22日，网点工作人员携带龙易行设备进入长沙大安村提供移动金融服务，办理业务的同时向村民们宣讲反洗钱相关知识。网点工作人员现场给村民们普及非法集资的常见手段：（1）承诺高额回报。不法分子编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失。（2）编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着相应国家产业政策、开展创业创新等幌子，编造各种虚假项目，有的甚至组织免费旅游、考察等，骗取社会公众信任。（3）以虚假宣传造势。不法分子在宣传上往往一掷千金，聘请明星代言、名人站台，在各大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，制造虚假声势。（4）利用亲切诱骗。有些类传销非法集资的参与人，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系，编造自己获得高额回报的谎言，拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。村民们听了觉得非常有用，有的只在电视剧里见过，没想到会通过知识宣讲接触到，意识到这些问题都是真实存在的，确实需要在日常生活中关注并提高警惕，真是“防火防盗防熟人”,守好钱袋子，护好幸福家。

   9月25日至26日，建行劳动者港湾三周年之际，建行长沙湘江东风路支行携手恒修堂医馆延续每月养老金发放日举行爱心义诊活动，不仅仅使等候办理业务的老年客户由不满与焦虑的等待变成了有意义的养生调理和寻医问药，也吸引了附近的居民来网点问诊。网点工作人员借此契机向厅堂客户开展反洗钱相关知识，针对老年客群特点，网点人员现场讲解了非法集资常见的手段，重点强调根据我国相关法律法规规定，非法集资不受法律保护，参与非法集资风险自担，现场呼吁老年客户们一定要选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，这样资金和个人信息才更安全。