针对当前新型网络犯罪高发、多发态势，工行镇江丹阳支行强化责任落实，着力提升广大群众防范、识别电信网络诈骗的意识和能力，打好防范电信网络诈骗、全民反诈宣传“组合拳”，切实做好防范电信网络违法犯罪工作，把防范电信诈骗作为案件防控的重要工作来抓，采取有力措施，把好客户资金安全关。
一、加强培训教育。全辖营业网点充分利用晨会、夕会，认真学习各类电信诈骗案情通报，并组织员工对典型案例进行分析研究，及时了解和掌握犯罪分子实施诈骗的特点和手段，让每位员工都能了解和掌握电信诈骗的常见类型、惯用伎俩、发案特点及新型手段等，提高职业敏感性和职业素质。
二、加大宣传力度。利用电子显示屏、海报不间断播放防范诈骗宣传标语，在柜面、ATM机附近张贴防范电信诈骗宣传提示，组织员工拍摄反诈短视频，通过抖音，朋友圈等富有时代气息方式开展反诈安全宣教工作。大堂经理、柜面等工作人员提示客户要仔细甄别来历不明的短信、微信、电话，引起客户对引诱汇款诈骗形式的警惕，提高客户防诈骗意识，守住自己的“钱袋子”。严格客户开户管理，实现源头管控。在该行保卫部门外部欺诈系统中经常发现有冒名开户被拒绝等情况，反映出当前犯罪分子十分猖狂，加强客户身份信息识别与联网核查，严格核查客户身份的真实性、有效性，严防冒用身份开户、办卡是重要内容，解决好冒名开户的问题。
三、严格开户把控。在为客户办理个人结算账户开立、挂失换卡、变更预留手机号、开立电子银行等业务时，通过直接询问和审核相关证件的方式，了解客户开户目的，确保账户本人使用，告知客户各项使用要求，违规使用承担相应的法律责任和风险，对于开户过程异常的客户，严格核查客户身份的真实性、有效性，杜绝冒名开户，从源头上防范电信诈骗。
四、做好账户回访。建立个人结算账户登记清单并按要求进行加密，登记客户姓名、身份证号、手机号、卡号以及开立日期，安排专人进行回访，要做到一周之内对所有办卡客户全覆盖，对客户使用账户行为以及客户本人身份信息进行回访核实，并再次进行风险提示。对于发现的异常账户，及时进行账户只收不付控制。正所谓“祸多藏于隐微而发于人之所忽”，通过细节处理，多措并举减少电信诈骗事件的发生。
