工行邢台新华天一支行开展反洗钱宣传活动守好“第一道防线”

    洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。为进一步推动反洗钱工作开展，培养民众反洗钱意识，近日，工行邢台新华天一支行开展反洗钱宣传活动，帮助群众树立正确的金钱观，充分发挥金融机构作为反洗钱“第一道防线”作用。

    该行利用晨会时间，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责。银行柜面工作，看似是很普通的工作，却需要极高的责任意识和敏感度。银行柜员在进行开户和存取业务过程中，都有可能与反洗钱业务有着千丝万缕的关系。在日常工作中，该行要求员工提高警惕，做好反洗钱监督排查工作。组织员工在厅堂及外拓开展反洗钱宣传活动，发放宣传单，向客户进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，让客户了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱工作的重要性，帮助群众树立正确的金钱观，夯实反洗钱工作的群众基础，让群众对反洗钱工作有了更多的支持和理解，有利于构建健康有序的经济秩序，保障财产安全。严格审核客户身份和完善客户信息是反洗钱工作的重要步骤。利用身份证核查系统，严格核查客户开立账户的真实性。对可疑类业务和可疑身份人员要立即停止相关业务办理并及时报备，严格把好风险源头第一关。同时各岗位通力协作是保障反洗钱工作开展的关键，在做到自身岗位职责的基础上，要积极协助监管部门做好调查工作。