建行宣城泾川支行成功堵截区块链软件网络诈骗案件

    2021年9月17日，建设银行泾县泾川支行成功堵截一起金融诈骗，为客户避免近20万元的资金损失，切实贯彻为客户资金保驾护航的“金融守门人”职责。

    事发当天下午，一名中年女子来到支行办理汇款业务。大堂经理热情接待该名客户，而在协助该女子办理业务的过程中，当大堂经理询问汇款用途时，女子拿出手机聊天记录告之汇款二十万元用于区块链交易。经了解，客户在微信炒股群认识一个朋友，经其介绍下载了名为欧克的区块链交易软件。该女子在欧克APP投入5100元后获得较大收益，尝到甜头后便想追加投资，与APP客服沟通，客服表示可转账至VIP私人账户，并向客户承诺低风险高回报且无手续费。随即引起大堂经理的警觉，劝阻客户不要急于汇款，但是客户非常的执着。

    大堂经理立刻向网点负责人禀明情况，负责人随即通过企查查、百度等软件对交易软件进行核实，后经查验核实知道对方是骗子，耐心劝导客户，避免了客户资金损失。