工行邢台冶金支行为持续提高大众对反洗钱的认识,营造良好的预防洗钱氛围,按照人民银行新版反洗钱知识普法及案例汇编要求,积极发挥金融机构反洗钱前哨作用,于近期开展了反洗钱学习宣传活动。
该行通过学习人民银行2021版反洗钱知识普法及案例汇编相关知识,进一步提高员工对反洗钱风险的认知,按照汇编典型案例和打击反洗钱宣传活动方案,通过宣传折页、横幅和反洗钱最新案例精选等载体普及反洗钱知识,提醒广大市民预防洗钱,远离网络洗钱陷阱,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账,不可因贪占一时便宜而最终落入骗局。该行通过整理反洗钱相关工作规定和要求,将反洗钱红线融入日常工作管理,结合汇编实际案例,各网点利用晨、夕会学习反洗钱有关法律责任的部分规定,明晰制度要求,增强反洗钱风险识别,重点聚焦业内信贷、客户信息、网络洗钱等业务案件多发、易发业务领域,将反洗钱红线内化于心、外化于行、固化于制。该行通过学习、宣传防范打击反洗钱教育活动,持续提高大众对反洗钱的认识,营造良好的预防洗钱氛围,让广大民众选择安全可靠的金融机构,远离网络洗钱,仔细甄别网络信息,不出租出借自己的身份证件,不出租出借自己的账户、银行卡和U盾,不用自己的账户替他人取现。
广告服务 | 关于我们 | 服务内容 | 联系我们 | 加盟合作 | 免责条款 | 招贤纳士
Copyright © 2002-2011, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!
主办单位:中联银信(北京)管理咨询有限公司
本站法律顾问:北京贝邦律师事务所 姜波
MailTo:tbankw@163.com
版权所有:银行界 京ICP备10000166号
京公网安备110114000920号