建行宿州灵璧支行成功堵截一起“卡农”团伙办卡事件

   8月27日15:40，一名客户进入灵璧支行营业部大厅，告知大堂经理需要办理银行卡，大堂经理核对客户身份并询问客户办卡的用途，客户解释为在某工地打工需要发放工资。在为第一位顾客成功办理银行卡后，又有两名顾客陆续进入营业厅，也要求办理银行卡，在核对客户身份证信息时，发现此二人与刚才办卡的客户身份证住址信息相同。大堂经理立刻警觉起来，当询问此二人办卡用途时，他们一会儿声称用于网上开店，一会儿又说准备让别人汇款，而且表示不认识刚才办卡的客户。大堂经理意识到这三名顾客可能就是“断卡”行动中的“卡农”，在稳定顾客后，立即报告网点负责人海达和营运主管许春柏。两位管理人员向客户宣讲了“断卡”行动的意义，以及出售、出借银行卡可能带来的危害。三位客户此时终于承认是别人向其允诺以每张100元收购其办理的银行卡的事实。灵璧支行随即引导第一位客户注销了已办理的银行卡，并及时把三名顾客信息和具体情况告知其他网点，以便注意防范。

   随着“断卡”行动的深入开展，一方面需要金融机构加大宣传力度，告知广大人民群众要提高防范意识，切莫贪图小利非法买卖“两卡”；另一方面也需要金融机构“慧眼识真”，在做好优化客户开户的前提下，加强巡查，及时发现可疑人员，阻止此类事件再次发生。