工行邢台中兴支行组织开展反洗钱工作

   近期，公安部联合中国人民银行，研究制定了涉诈银行账户风险拦截模型，并在各大商业银行陆续上线使用。工行邢台中兴支行响应上级行对反洗钱工作的号召，避免涉诈洗钱账户开户人员恶意寻衅滋事，进一步强化反洗钱基础管理，提升全行员工反洗钱意识，确保全行业务稳健经营发展。 

   该行要求全行员工深入掌握反洗钱法，对工作中可能出现的洗黑钱环节进行回顾反思，加强对高风险客户的尽职调查，细化工作流程；其次，对近期发生的涉嫌诈骗洗钱账户开户人员恶意对开户行寻衅滋事事件进行经验学习，要求面对该类情况，及时报告属地公安机关，并协助公安机关进行开户人员身份及资金来源的确认等后续工作；同时在网点内增加条幅、公布栏、宣传折页等相关设施的覆盖程度，并利用候客区客户较多时进行微型沙龙宣传讲座，对到店客户进行全方位反洗钱知识普及。